Na última semana, onze senadores democratas dos EUA solicitaram uma apuração da justiça com base em suspeitas relacionadas a atividades da Binance. Confira mais informações sobre esta e outras notícias recentes de destaque relacionadas ao mercado de criptomoedas no texto abaixo.

Binance

No dia 23 de fevereiro, o jornal “The Wall Street Journal” publicou a matéria de título “Binance Fired Staff Who Flagged $ 1 Billion Moving To Sanctioned Iran Entities” (tradução: “Binance demitiu funcionário que alertou sobre a transferência de US$ 1 bilhão para entidades iranianas sancionadas”). Posteriormente, no dia 24 de fevereiro, Richard Teng, CEO da corretora, anunciou que a Binance enviou uma carta ao jornal solicitando a correção de informações errôneas dispostas na matéria.

Senadores

Já no dia 27 de fevereiro, onze senadores democratas dos Estados Unidos assinaram e enviaram uma carta para Scott Bessent, Secretário de Tesouro dos Estados Unidos, e Pamela Bondi, Procuradora-Geral do Departamento de Justiça dos EUA. Confira parte do conteúdo da carta, conforme tradução:

“Escrevemos para expressar nossa preocupação com os riscos de financiamento ilícito apresentados pela empresa de ativos digitais Binance Holdings Ltd. (Binance). Relatórios recentes levantam sérias preocupações sobre a eficácia das proteções contra financiamento ilícito na exchange de ativos digitais da Binance, bem como sobre sua adesão aos acordos de 2023 por aparentes violações das regras de sanções e descumprimento das leis de combate à lavagem de dinheiro. Instamos vocês a realizarem uma revisão imediata e abrangente da conformidade com as sanções na plataforma para garantir que ela não esteja violando a lei novamente e ameaçando a segurança nacional dos EUA.

Segundo relatos, no ano passado, a equipe de compliance da Binance obteve evidências de que US$ 1,7 bilhão em ativos digitais foram canalizados através da Binance para entidades iranianas ligadas ao terrorismo, incluindo os houthis, apoiados pelo Irã, e a Guarda Revolucionária Islâmica do Irã.1 Em um dos casos, as evidências sugeriram que um dos próprios fornecedores da Binance encaminhou US$ 1,2 bilhão para entidades ligadas ao Irã.2 Os investigadores também descobriram que iranianos conseguiram acessar mais de 1.500 contas da Binance e que a plataforma pode ter sido usada em tentativas russas de burlar as sanções.3 Posteriormente, a Binance demitiu vários desses funcionários.”

Chris Van Hollen, Ruben Gallego, Angela D. Alsobrooks, Andy Kim, Raphael Warnock, Tina Smith, Angela D. Alsobrooks e Elizabeth Warren estão entre os nomes que assinam a carta.

Compliance

Anteriormente, no dia 24 de fevereiro, a Binance publicou uma postagem em seu blog destacando seus esforços no que diz respeito ao compliance. Entre outros pontos, a corretora revelou que conta atualmente com 593 funcionários atuando em sua equipe de compliance e 978 funcionários e contratados atuando em papéis relacionados à área de compliance.

Da mesma forma, a corretora afirmou:

“Os relatórios recentes sobre nossa conformidade de alto nível são, no mínimo, imprecisos. Apresentam um relato distorcido e confuso, baseado em alegações falsas de ex-funcionários insatisfeitos. Essa visão incompleta e falha reflete uma falta de compreensão dos processos gerais de controle de conformidade para corretoras de criptomoedas.”

Além disso, divulgou:

“Duas entidades mencionadas em reportagens recentes foram submetidas a um processo estruturado de investigação interna, incluindo:

• Utilização de ferramentas de análise de blockchain líderes do setor e fluxos de trabalho internos de investigação
• Cooperação com as agências de aplicação da lei relevantes e compartilhamento de informações com as autoridades competentes
• Medidas contínuas de mitigação de riscos tomadas ao longo da investigação

Esse processo demonstrou que nenhum dos usuários em questão estava em listas de sanções no momento em que estavam na plataforma, e as transações em questão não acionaram alertas de nenhuma das ferramentas de monitoramento on-chain padrão do setor que utilizamos. Mas, assim que as informações nos foram apresentadas, a Binance não hesitou em agir e colocou em prática todo o rigor de seu programa de compliance.”

Ainda de acordo com a postagem, as investigações da Binance começaram em meados de 2025. A plataforma afirma ter desligado as contas envolvidas ao longo da investigação e ter compartilhado informações relevantes com autoridades regulatórias.

Clarity Act

Finalmente, também no dia 27 de fevereiro, David Sacks demonstrou apoio a Patrick Witt. O diretor do Conselho de Ativos Digitais da Casa Branca conduz as negociações entre os setores cripto e bancário. Confira mais informações clicando aqui.