A Binance Holdings Ltd. concordou em pagar US$ 4,3 bilhões para encerrar um processo judicial nos Estados Unidos.Um juiz aprovou o acordo na última sexta-feira (23), impondo uma das maiores penalidades criminais da história do país à maior exchange de criptomoedas do mundo, segundo a Bloomberg.
Responsável pela Binance ficará no máximo 18 meses preso
O juiz distrital americano Richard Jones durante a audiência de sentença em Seattle afirmou: “Este é realmente um caso onde a ética da empresa foi comprometida pela ganância”.
No final de 2023, a Binance e Changpeng Zhao se declararam culpados de lavagem de dinheiro e violação de sanções. Isso encerrou uma longa investigação de promotores e reguladores. Assim, a Binance admitiu ter permitido transações de grupos terroristas como o Hamas em sua plataforma.
Portanto, como parte do acordo, uma firma independente deverá monitorar a conformidade da empresa por até cinco anos. Ainda não escolheram a firma, porém a Bloomberg mencionou anteriormente que o escritório de advocacia Sullivan & Cromwell, sediado em Nova York, estava sendo considerado para assumir o papel.
Os promotores disseram em um documento que a Binance deixou o sistema financeiro vulnerável a “aqueles que buscam explorar nosso sistema para seu próprio ganho”, ao incentivar o juiz a aprovar o acordo.
Josh Eaton, vice-conselheiro geral da Binance, disse ao juiz que a empresa “assume total responsabilidade pelo que aconteceu na administração passada e pelas atuais circunstâncias”.
Jones disse que a Binance sabia que estava sujeita às leis dos EUA. Mas “apesar desse conhecimento, a ré tomou decisões calculadas para não cumprir as leis dos EUA”. Ele disse que a sentença visa deter esse comportamento no futuro por parte da Binance e empresas similares, além de proteger os clientes.
Assim, Zhao, cuja sentença foi adiada para abril, deve receber no máximo 18 meses de prisão, embora pudesse ter enfrentado até uma década. Por isso, como parte do acordo judicial, ele renunciou ao cargo de CEO da Binance e concordou em pagar uma multa de US$ 50 milhões.