Em uma operação coordenada em diversos estados brasileiros, aconteceu a chamada Operação Terra Fértil feita pela Polícia Federal (PF), nesta terça-feira (02). Além de combater o tráfico de drogas e desarticular uma rede criminosa internacional, os bandidos estavam dando golpe com criptomoedas. Esse não era o objetivo da batida, mas os policiais ficaram impressionados com o poder de articulação da quadrilha.
Como era feito o golpe com as criptomoedas
A ação envolveu:
- Cerca de 280 policiais federais
- Cumprimento de 9 mandados de prisão preventiva
- 80 mandados de busca e apreensão
Os mandados de busca e apreensão ocorreram em em 7 estados
- Paraná
- São Paulo
- Minas Gerais
- Santa Catarina
- Rio de Janeiro
- Goiás
- Bahia
A operação também contou com medidas cautelares para bloqueio de contas e sequestro de bens dos envolvidos. A ação da PF teve início a partir da 3ª Vara Federal Criminal da Comarca de Belo Horizonte.
Durante as investigações, a PF descobriu um esquema sofisticado montado pelo grupo criminoso. Assim, indivíduos ligados a uma conhecida facção criminosa estavam envolvidos em diversos delitos, com o objetivo principal de ocultar e dissimular o patrimônio proveniente do tráfico internacional de drogas.
Mas o líder do esquema já estava sendo investigado, pois era suspeito de enviar cocaína para países das Américas do Sul e Central. A quadrilha trabalhava em parceria com violentos cartéis mexicanos.
Empresas de Fachada e Investimentos em Criptomoedas
O dinheiro era lavado adquirindo bens de luxo e imóveis em nome de terceiros. Mas essas movimentações financeiras acabaram chamando a atenção das autoridades
Assim, a suspeita começou quando foi feito um pente fino no capital social declarado pelas empresas. Ou seja, os bens eram incompatíveis aos ganhos da empresa laranja.
Além disso, a quadrilha ainda fraudava o auxílio emergencial do governo dado pelo governo porque os funcionários não finam a carteira de trabalho assinada.
A surpresa maior veio quando a Polícia Federal encontrou ligações entre algumas das empresas investigadas e o mercado de criptomoedas. Os investigadores agora apuram se os investimentos nesse setor estariam sendo utilizados para mascarar a origem ilícita dos valores.
Então, estima-se que o grupo tenha movimentado pelo menos R$ 5 bilhões nos últimos 5 anos. Por isso, as autoridades continuam a investigar o caso, buscando identificar as empresas específicas envolvidas no esquema.
Em resumo, a Operação Terra Fértil revela a complexa relação entre o tráfico de drogas e o mundo das criptomoedas, destacando a necessidade de vigilância constante para combater atividades ilícitas nesse cenário digital.
