A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta última quarta-feira (30), a Operação Backyard, que desarticulou uma organização criminosa envolvida em movimentações clandestinas. O grupo é acusado de movimentar cerca de R$ 1,6 bilhão em apostas ilegais e fraudes com criptomoedas.
Impacto nas exchanges e instituições financeiras
Criminosos transferiam milhões ao exterior em criptoativos para ocultar recursos e financiar atividades ilícitas, incluindo tráfico de drogas. A operação da PF realizou buscas em nove locais, em cidades catarinenses e em Olinda, Pernambuco. A Justiça Federal de Itajaí bloqueou até R$ 70 milhões em bens dos suspeitos.
O bloqueio afetou não apenas bens das pessoas envolvidas, mas também atingiu valores em exchanges de criptomoedas e instituições de pagamento. Essa ação busca conter os recursos que a quadrilha usaria em suas operações. A investigação mostrou que a organização criminosa tinha uma estrutura sólida, com empresas no litoral catarinense, Balneário Camboriú, focadas em serviços de tecnologia e pagamentos online.
Essas empresas operavam como fachadas, atendendo clientes que faziam apostas esportivas sem licença e praticavam fraudes digitais. O esquema envolvia a transferência significativa de valores para o exterior, caracterizando o crime de evasão de divisas. A PF constatou que a quadrilha usava parte dos recursos obtidos para lavar dinheiro, beneficiando agentes públicos e associados ao tráfico de drogas.
Criptomoedas era a base do esquema
Nos últimos meses, a organização expandiu suas operações para a América Latina e Portugal. O inquérito apontou que a quadrilha usa holdings e empresas de fachada para proteger o patrimônio ilegalmente obtido, disfarçando-o de atividades legítimas.
O uso de criptomoedas é essencial no esquema, permitindo movimentação de grandes valores sem supervisão. Assim, a Polícia Federal investiga o impacto em vários setores e amplia a cooperação com agências internacionais para rastrear ativos no exterior.
Portanto, a Operação Backyard destaca a urgência de uma supervisão rigorosa no uso de criptomoedas. Pois é preciso dificultar a atuação de organizações criminosas que usam essa tecnologia para esconder ações ilícitas.
