O mercado digital se movimenta com frequência e, como consequência, autoridades também costumam fazer parte de várias pautas. Neste texto, vamos relembrar ações recentes da polícia brasileira e de autoridades estrangeiras relacionadas ao mercado digital. Aproveite e relembre outras notícias de destaque.
Polícia Federal
Na última quarta-feira (7), o Governo divulgou que a Polícia Federal deflagrou a operação Symbolic. Este é um desdobramento da operação HARVEST, de 2022, e visa o combate à evasão de divisas e à lavagem de dinheiro.
Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em 3 cidades como parte das investigações. A PF tem como principal investigado um brasileiro radicado que gerencia um grupo de empresas em Santana do Livramento.
“O grupo de empresas atuava na intermediação de pagamentos vinculados a casas de apostas e plataformas de investimento do exterior, tendo estruturado processos de envio informal de dinheiro ao exterior e de lavagem de dinheiro. Para tanto, o investigado trabalhava conjuntamente com pessoas radicadas no Brasil, na Argentina e na Espanha.”
De acordo com o texto publicado pelo Governo, o mercado de criptoativos estaria sendo utilizado como um meio para o envio do dinheiro.
Hong Kong
A Polícia de Hong Kong informou que cumpriu mandados para investigação em seis escritórios locais da Worldcoin no dia 31 de janeiro.
Conforme o comunicado, os escritórios estavam localizados em:
Yau Ma Tei
Kwun Tong
Wan Chai
Cyperport
Central
Causeway Bay
As autoridades apontaram preocupação com os dados pessoais da população como foco para essa investigação.
“PCPD está preocupado com o fato de a operação da Worldcoin em Hong Kong envolver sérios riscos à privacidade dos dados pessoais e acredita que a coleta e o processamento de dados pessoais sensíveis pela organização relevante podem violar os requisitos da Portaria de Dados Pessoais (Privacidade).”
Já no dia 2 de fevereiro, a Worldcoin publicou um texto em seu site sobre sua relação com formuladores de políticas e sobre como cumpre compliance.
Alemanha
No dia 30 de janeiro, as autoridades da Alemanha comunicaram ao público que haviam efetuado a maior operação de apreensão de bitcoins da história do país.
Quase 50 mil bitcoins foram apreendidos, o que equivale a mais de R$ 10 bilhões na cotação atual.
O investigado transferiu voluntariamente o valor para uma carteira fornecida pelo Departamento Federal de Polícia Criminal – BKA.