No último dia 14, a SEC dos EUA divulgou um comunicado informando que havia responsabilizado 17 indivíduos por suas funções em um suposto esquema Ponzi de US$ 300 milhões. De acordo com o órgão, o esquema mirava um grupo de dezenas de milhares de investidores, formado em sua maioria por latinos nos Estados Unidos e em outros países.
“Alegamos que o CryptoFX era um esquema Ponzi de US$ 300 milhões que tinha como alvo investidores latinos com promessas de liberdade financeira e riqueza capaz de alterar vidas a partir de investimentos em criptografia e câmbio ‘isentos de risco’ e ‘garantidos’”, afirmou Gurbir S. Grewal, Diretor da Divisão de Execução da SEC no release divulgado pela instituição.
Segundo a SEC, a CryptoFX LLC, que tem sede em Houston, Texas, teria como alvo 40 mil investidores, em sua maioria latinos, localizados nos Estados Unidos e em outros dois países. O órgão norte-americano teria responsabilizado 17 indivíduos por suas atuações nesse suposto esquema.
O documento aponta que, desde outubro de 2022, esses indivíduos solicitaram investidores com promessas de retorno de 15 a 100%.
“A denúncia alega que a CryptoFX levantou US$ 300 milhões de investidores, mas não usou a maior parte dos fundos para os fins comerciais alegados. Em vez disso, os arguidos alegadamente usaram fundos de investidores para pagar supostos retornos a outros investidores, para pagar comissões e bônus a si próprios e aos investidores, e para financiar os seus próprios estilos de vida”, afirmou a SEC em seu comunicado.
A denúncia foi apresentada ao Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul do Texas. Confira o release com mais informações.
Atualização
A Binance informou que vai realizar uma atualização na infraestrutura da rede da Binance Wallet a partir das 5h (BRT) da próxima quarta-feira (27). Segundo a exchange, depósitos e saques não serão suspensos. No entanto, usuários podem sofrer com interrupções intermitentes quando solicitarem esses serviços.
“Quaisquer solicitações afetadas serão processadas automaticamente após a conclusão da atualização, quando aplicável”, compartilhou a Binance.
A exchange também compartilhou a previsão de duração desse processo – cerca 10 minutos.
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O mercado digital tem entregue várias outras notícias de destaque.
A Worldcoin, por exemplo, publicou o relatório de uma auditoria realizada nos softwares de suas orbs.
Por fim, a Argentina e outros países também têm divulgado comunicados relacionados a criptomoedas.