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Polícia Federal realizou ação contra evasão de divisas e lavagem de dinheiro nesta quarta-feira

Um comunicado do site do Governo Federal divulgou uma ação realizada pela Polícia Federal contra evasão de divisas e lavagem de dinheiro nesta quarta-feira (7). De acordo com as informações criptomoedas e fraudes cambiais fizeram parte do esquema. Confira mais informações sobre esta e outras notícias recentes relacionadas ao mercado digital no texto abaixo.

Conforme informado na página oficial do Governo, a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão em três cidades (Curitiba, Campinas e São Paulo). Além disso, a PF também cumpriu ordens de indisponibilidade de bens e valores, que, de acordo com o que divulgado, podem chegar ao valor de R$ 620 milhões.

A operação, realizada nesta quarta-feira (7), foi batizada de SYMBOLIC e é um desdobramento da operação HARVEST, de março de 2022. O foco desta operação está em combater evasões fiscais, fraudes e lavagens de dinheiro. Segundo o texto, essas ilegalidades são cometidas no mercado de intermediação de pagamentos para plataformas de apostas e de investimentos, no exterior.

Como funcionou

A PF volta a sua atenção para um brasileiro como principal investigado. Ele controla um grupo de empresas em Santana do Livramento.

“O grupo de empresas atuava na intermediação de pagamentos vinculados a casas de apostas e plataformas de investimento do exterior, tendo estruturado processos de envio informal de dinheiro ao exterior e de lavagem de dinheiro. Para tanto, o investigado trabalhava conjuntamente com pessoas radicadas no Brasil, na Argentina e na Espanha.”

O texto compartilha que o mercado de criptoativos foi um dos meios utilizados com frequência para o envio das remessas, através do apoio de uma exchange no exterior.

Entre outros aspectod desse processo, o comunicado aponta que a documentação do envio dessas remessas para outros países, por meio do mercado de câmbio formal, pode ter sido utilizada para dar uma falsa aparência de regularidade a essas ações.

Participaram dessa operação as seguintes instituições:

  • Delegacia de Polícia Federal em Santana do Livramento e do Grupo de Investigação para Repressão à Lavagem de Dinheiro e Crimes Financeiros (LAFIN/RS).

Mais

Plataformas do setor cripto têm divulgado anúncios em seus sites. A Binance, por exemplo, informou que vai remover 4 tokens de sua plataforma no dia 20 de fevereiro, às 15h (UTC):

  • DYM/BTC
  • DYM/USDT
  • DYM/FDUSD
  • DYM/TRY.

A CoinEx, por sua vez, compartilhou que vai adicionar DYM (Dymension) nesta quarta-feira (7).

Concurso Público

Por fim, interessados já podem realizar suas inscrições no concurso público da Comissão de Valores Mobiliários. Segundo o edital, a CVM oferta 60 vagas entre os cargos de Analista (40) e Inspetor (20).

Faça a sua inscrição por meio do seguinte link. Não se esqueça, a CVM estabeleceu como prazo limite para as inscrições o dia 6 março.

Pedro Fonseca
Pedro Fonseca
Jornalista formado pela UNESP-Bauru (2016-2019), com MBA em Negócios Digitais pela USP Esalq (2022-2024). Possui experiência como assessor de comunicação, assessor de imprensa, redator e locutor. Já atuou em iniciativa social e em agência de comunicação, lidando com empresas e personas das áreas de saúde, autodesenvolvimento, tecnologia, empreendedorismo, entre outras.
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