Um comunicado do site do Governo Federal divulgou uma ação realizada pela Polícia Federal contra evasão de divisas e lavagem de dinheiro nesta quarta-feira (7). De acordo com as informações criptomoedas e fraudes cambiais fizeram parte do esquema. Confira mais informações sobre esta e outras notícias recentes relacionadas ao mercado digital no texto abaixo.
Conforme informado na página oficial do Governo, a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão em três cidades (Curitiba, Campinas e São Paulo). Além disso, a PF também cumpriu ordens de indisponibilidade de bens e valores, que, de acordo com o que divulgado, podem chegar ao valor de R$ 620 milhões.
A operação, realizada nesta quarta-feira (7), foi batizada de SYMBOLIC e é um desdobramento da operação HARVEST, de março de 2022. O foco desta operação está em combater evasões fiscais, fraudes e lavagens de dinheiro. Segundo o texto, essas ilegalidades são cometidas no mercado de intermediação de pagamentos para plataformas de apostas e de investimentos, no exterior.
Como funcionou
A PF volta a sua atenção para um brasileiro como principal investigado. Ele controla um grupo de empresas em Santana do Livramento.
“O grupo de empresas atuava na intermediação de pagamentos vinculados a casas de apostas e plataformas de investimento do exterior, tendo estruturado processos de envio informal de dinheiro ao exterior e de lavagem de dinheiro. Para tanto, o investigado trabalhava conjuntamente com pessoas radicadas no Brasil, na Argentina e na Espanha.”
O texto compartilha que o mercado de criptoativos foi um dos meios utilizados com frequência para o envio das remessas, através do apoio de uma exchange no exterior.
Entre outros aspectod desse processo, o comunicado aponta que a documentação do envio dessas remessas para outros países, por meio do mercado de câmbio formal, pode ter sido utilizada para dar uma falsa aparência de regularidade a essas ações.
Participaram dessa operação as seguintes instituições:
- Delegacia de Polícia Federal em Santana do Livramento e do Grupo de Investigação para Repressão à Lavagem de Dinheiro e Crimes Financeiros (LAFIN/RS).
Mais
Plataformas do setor cripto têm divulgado anúncios em seus sites. A Binance, por exemplo, informou que vai remover 4 tokens de sua plataforma no dia 20 de fevereiro, às 15h (UTC):
- DYM/BTC
- DYM/USDT
- DYM/FDUSD
- DYM/TRY.
A CoinEx, por sua vez, compartilhou que vai adicionar DYM (Dymension) nesta quarta-feira (7).
Concurso Público
Por fim, interessados já podem realizar suas inscrições no concurso público da Comissão de Valores Mobiliários. Segundo o edital, a CVM oferta 60 vagas entre os cargos de Analista (40) e Inspetor (20).
Faça a sua inscrição por meio do seguinte link. Não se esqueça, a CVM estabeleceu como prazo limite para as inscrições o dia 6 março.
