Na última segunda-feira (29), a Polícia Metropolitana do Reino Unido anunciou que realizou a maior apreensão de criptomoedas do mundo. Confira mais informações sobre esta e outras notícias recentes de destaque relacionadas ao mercado de criptomoedas.
Reino Unido
De acordo com postagem da própria instituição, a Polícia Metropolitana do Reino Unido realizou uma apreensão de criptomoedas que, à época, valia mais de £ 5,5 bilhões.
Essa apreensão é o resultado de uma investigação de sete anos sobre um esquema de lavagem de dinheiro. Os esforços das autoridades também culminaram na prisão de duas pessoas: Zhimin Qian, 47, e Hok Seng Ling, 46.
Qian assumiu a culpa pelos seguintes crimes:
- Propriedade criminosa adquirida, criptomoeda
- Propriedade criminosa possuída, criptomoeda
Já Hok Seng Ling, declarou-se culpado de transferir propriedade criminal – criptomoeda.
No ano passado, as autoridades também prenderam Jian Wen por facilitação do movimento de uma carteira de criptomoedas, que continha 150 Bitcoins.
Investigação
Paralelamente, a Polícia Metropolitana compartilha mais informações sobre o processo de investigação e apreensão. Conforme o comunicado, as autoridades iniciaram a investigação em 2018, quando apreenderam 61.000 Bitcoin de Zhimin Qian (também conhecido como Yadi Zhang).
“Entre 2014 e 2017, Qian orquestrou uma fraude em larga escala na China através da defraudação de mais de 128.000 vítimas e entrou em armazenamento dos fundos obtidos ilegalmente em ativos de Bitcoin.
Ela então fugiu da China usando documentos falsos e entrou no Reino Unido, onde em setembro de 2018 tentou lavar os lucros através da compra de propriedade, com a ajuda de um agressor, Jian Wen.
A vigilância de um associado de Derbyshire, Hok Seng Ling, levou à descoberta da presença de Qian na Escócia e mais tarde em York.
Qian e Ling foram presos em abril de 2024, onde os ativos apreendidos incluíam dispositivos cripto, dinheiro, ouro e mais criptomoedas. A partir de julho de 2025, estes foram avaliados como no valor de 11 milhões de euros.”
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