A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) está processando a Geosyn, uma empresa de mineração de criptomoedas, e seus cofundadores. A acusação é de apropriação indevida de fundos de investidores, totalizando US$ 5,6 milhões.
Mineradora de criptomoedas teria enganado investidores
O processo foi iniciado devido a alegações de má conduta financeira. A SEC busca abordar as atividades fraudulentas da empresa e de seus principais executivos.
A SEC acusou a Geosyn e seus executivos de enganar cerca de 64 investidores durante 2021 e 2022. Os réus incluem o CEO Caleb Joseph Ward e o ex-chefe de operações Jeremy George McNutt.
A Geosyn fez uma promessa aos investidores: eles iriam adquirir, cuidar e operar equipamentos de mineração de criptomoedas. Então, em seguida, distribuiria os ativos extraídos, como Bitcoin, aos investidores mediante o pagamento de uma taxa.
No entanto, a empresa supostamente não cumpriu essas promessas. Contrariando as expectativas, a Geosyn não realizou a compra ou o pedido das plataformas de mineração que eram essenciais para os investidores iniciais. Ou seja, das 1.400 máquinas que faziam parte do plano de investimento, 400 nunca foram adquiridas.
A maioria das máquinas compradas permaneceu inativa. Portanto, a Geosyn restringiu suas operações de mineração apenas ao Bitcoin, apesar de indicar uma gama mais ampla de criptomoedas aos investidores.
A empresa supostamente fabricou contratos com fornecedores de eletricidade para informar falsamente que os custos de energia eram até 50% mais baixos. Isso enganou significativamente os investidores sobre a lucratividade das operações de mineração.
Fica claro que houve manipulação nos pagamentos dos investidores para apresentar uma ilusão de lucratividade. Dessa forma, a SEC revelou que a Geosyn executou pagamentos em Bitcoin para ocultar a falta de lucratividade de suas operações. Além disso, eles também apoiaram essa ação falsificando documentos e relatórios de lucros.
Medidas cautelares são exigidas pela SEC
Os executivos são acusados de desviar aproximadamente US$ 1,2 milhão de fundos de investidores para uso pessoal, incluindo despesas extravagantes. McNutt financiou uma luxuosa festa de casamento em Las Vegas com fundos da empresa.
Como o financiamento dos investidores cessou no final de 2022, a Geosyn ficou à beira da falência. Em uma reviravolta dramática, Ward procurou as autoridades para alegar desvio de dinheiro por McNutt, mas não revelou nenhum de seus próprios delitos financeiros.
Portanto, a SEC exige medidas cautelares permanentes contra os réus em resposta a essas graves violações. Além disso, a comissão também solicita o reembolso total dos fundos desviados e penalidades apropriadas.
Mas, apesar de Ward ter emitido notas promissórias para investidores e, logo em seguida, ter anunciado um pedido de falência, esse pedido ainda não ocorreu.
