terça-feira, maio 28, 2024
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Relembre ações recentes da polícia brasileira e de autoridades estrangeiras relacionadas ao mercado digital

O mercado digital se movimenta com frequência e, como consequência, autoridades também costumam fazer parte de várias pautas. Neste texto, vamos relembrar ações recentes da polícia brasileira e de autoridades estrangeiras relacionadas ao mercado digital. Aproveite e relembre outras notícias de destaque.

Imagem de andreas no Freepik

Polícia Federal

Na última quarta-feira (7), o Governo divulgou que a Polícia Federal deflagrou a operação Symbolic. Este é um desdobramento da operação HARVEST, de 2022, e visa o combate à evasão de divisas e à lavagem de dinheiro.

Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em 3 cidades como parte das investigações. A PF tem como principal investigado um brasileiro radicado que gerencia um grupo de empresas em Santana do Livramento.

“O grupo de empresas atuava na intermediação de pagamentos vinculados a casas de apostas e plataformas de investimento do exterior, tendo estruturado processos de envio informal de dinheiro ao exterior e de lavagem de dinheiro. Para tanto, o investigado trabalhava conjuntamente com pessoas radicadas no Brasil, na Argentina e na Espanha.”

De acordo com o texto publicado pelo Governo, o mercado de criptoativos estaria sendo utilizado como um meio para o envio do dinheiro.

Hong Kong

A Polícia de Hong Kong informou que cumpriu mandados para investigação em seis escritórios locais da Worldcoin no dia 31 de janeiro.

Conforme o comunicado, os escritórios estavam localizados em:

Yau Ma Tei

Kwun Tong

Wan Chai

Cyperport

Central

Causeway Bay

As autoridades apontaram preocupação com os dados pessoais da população como foco para essa investigação.

“PCPD está preocupado com o fato de a operação da Worldcoin em Hong Kong envolver sérios riscos à privacidade dos dados pessoais e acredita que a coleta e o processamento de dados pessoais sensíveis pela organização relevante podem violar os requisitos da Portaria de Dados Pessoais (Privacidade).”

Já no dia 2 de fevereiro, a Worldcoin publicou um texto em seu site sobre sua relação com formuladores de políticas e sobre como cumpre compliance.

Alemanha

No dia 30 de janeiro, as autoridades da Alemanha comunicaram ao público que haviam efetuado a maior operação de apreensão de bitcoins da história do país.

Quase 50 mil bitcoins foram apreendidos, o que equivale a mais de R$ 10 bilhões na cotação atual.

O investigado transferiu voluntariamente o valor para uma carteira fornecida pelo Departamento Federal de Polícia Criminal – BKA.

Pedro Fonseca
Pedro Fonseca
Jornalista formado pela UNESP-Bauru (2016-2019), com MBA em Negócios Digitais pela USP Esalq (2022-2024). Possui experiência como assessor de comunicação, assessor de imprensa, redator e locutor. Já atuou em iniciativa social e em agência de comunicação, lidando com empresas e personas das áreas de saúde, autodesenvolvimento, tecnologia, empreendedorismo, entre outras.
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