quarta-feira, julho 24, 2024
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SEC aponta suposto esquema que mirava mais de 40 mil investidores, de maioria latina

No último dia 14, a SEC dos EUA divulgou um comunicado informando que havia responsabilizado 17 indivíduos por suas funções em um suposto esquema Ponzi de US$ 300 milhões. De acordo com o órgão, o esquema mirava um grupo de dezenas de milhares de investidores, formado em sua maioria por latinos nos Estados Unidos e em outros países.

“Alegamos que o CryptoFX era um esquema Ponzi de US$ 300 milhões que tinha como alvo investidores latinos com promessas de liberdade financeira e riqueza capaz de alterar vidas a partir de investimentos em criptografia e câmbio ‘isentos de risco’ e ‘garantidos’”, afirmou Gurbir S. Grewal, Diretor da Divisão de Execução da SEC no release divulgado pela instituição.

Segundo a SEC, a CryptoFX LLC, que tem sede em Houston, Texas, teria como alvo 40 mil investidores, em sua maioria latinos, localizados nos Estados Unidos e em outros dois países. O órgão norte-americano teria responsabilizado 17 indivíduos por suas atuações nesse suposto esquema.

O documento aponta que, desde outubro de 2022, esses indivíduos solicitaram investidores com promessas de retorno de 15 a 100%.

“A denúncia alega que a CryptoFX levantou US$ 300 milhões de investidores, mas não usou a maior parte dos fundos para os fins comerciais alegados. Em vez disso, os arguidos alegadamente usaram fundos de investidores para pagar supostos retornos a outros investidores, para pagar comissões e bônus a si próprios e aos investidores, e para financiar os seus próprios estilos de vida”, afirmou a SEC em seu comunicado.

A denúncia foi apresentada ao Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul do Texas. Confira o release com mais informações.

Atualização

A Binance informou que vai realizar uma atualização na infraestrutura da rede da Binance Wallet a partir das 5h (BRT) da próxima quarta-feira (27). Segundo a exchange, depósitos e saques não serão suspensos. No entanto, usuários podem sofrer com interrupções intermitentes quando solicitarem esses serviços.

“Quaisquer solicitações afetadas serão processadas automaticamente após a conclusão da atualização, quando aplicável”, compartilhou a Binance.

A exchange também compartilhou a previsão de duração desse processo – cerca 10 minutos.

Mais Notícias

O mercado digital tem entregue várias outras notícias de destaque.

A Worldcoin, por exemplo, publicou o relatório de uma auditoria realizada nos softwares de suas orbs.

Por fim, a Argentina e outros países também têm divulgado comunicados relacionados a criptomoedas.

Pedro Fonseca
Pedro Fonseca
Jornalista formado pela UNESP-Bauru (2016-2019), com MBA em Negócios Digitais pela USP Esalq (2022-2024). Possui experiência como assessor de comunicação, assessor de imprensa, redator e locutor. Já atuou em iniciativa social e em agência de comunicação, lidando com empresas e personas das áreas de saúde, autodesenvolvimento, tecnologia, empreendedorismo, entre outras.
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